Найти и наказать админа HYIP вам поможет ФБР
Если судить о темах, которые поднимаются к обсуждению форумчанами, проблема «Найти и Наказать» стоит для вкладчиков HYIP очень остро.
Сегодня я немного расскажу о том, как сделать первый шаг на пути к этой цели.
Будут вопросы - продолжим:
Итак, не так давно под патронажем ФБР в интернете открылся, так называемый, «Жалобный центр» - Internet Crime Complaint Center.
После того, как вы нажали кнопку I Accept и подтвердили согласие сотрудничать, вы попадаете на первую страницу «жалобного» формуляра, который мы сейчас и разберем.
В конце каждой страницы нажимаем Next
Характеристика Инцидента
1. Инцидент, о котором Вы сообщаете, произошел вследствие получения СПАМа (нежелательной коммерческой электронной почты)?
Да
Нет
Отмечаем тот пункт, который соответствует действительности. Я на СПАМ не реагирую, поэтому всегда отмечаю «Нет».
2. Письмо пришло якобы от имени ФБР?
Да
Нет
Отмечаю «Нет», потому как ни разу не получала СПАМа от этой организации.
3. К какой категории относится инцидент, о котором вы сообщаете? (Просьба выбрать наиболее подходящий ответ.)
Секс
Угрозы
Деньги (или покупки)
Хакерство
Авторское право
Идентификация личности
Естественно, что при работе с HYIP, речь идет только о третьем пункте - «Деньги». Можно для разнообразия выбрать и последний пункт, но только в том случае, если отправляли по просьбе амина в адрес проекта копию идентифицирующих документов (паспорт, водительские права)
4. Пожалуйста, сообщите нам, какое из следующих утверждений наиболее точно описывает этот инцидент.
Кто-то пытается обмануть вас при покупке, продаже, аренде и т.д.
Кто-то обманом пытается получить ваши деньги или идентификационную информацию (но не при покупке, продаже, аренде и т.д.).
Кто-то торгует или занимается предоставлением незаконных товаров или услуг (но не пытается обмануть никого)
Тут выбор велик. Вкладывая деньги в HYIP, мы покупаем инвестиционную услугу. То, что это – незаконно, другой вопрос. Я обычно отмечаю пункт 2. Потому как заполняется эта форма уже на этапе невыплат и одновременного требования «верифицировать аккаунт»
5. Это была попытка купить или продать что-либо на аукционе (на eBay, uBid или eBid, например)?
Примечание: отвечайте "Нет", если этот пункт находится в Craigslist или на другом не-аукцион-сайте (даже если вам было поручено оплатить через eBay или другой аукцион).
Да
Нет
Craigslist является централизованной сетью интернет-сообществ, со встроенной системой онлайн объявлений, классифицированных по разделам, посвященных работе, жилью, знакомствам, продажам, услугам, сообществам, концертам, резюме, и дискуссионным форумам.
Одним словом отвечаем – «Нет»!
6. Были ли вы продавцом или покупателем?
Покупатель
Продавец
Естественно – «Покупатель». Разве что сам админ HYIP будет жаловаться на нетерпеливых вкладчиков :) Тогда пусть жмет «Продавец». Хотя мониторинги тоже являются продавцами услуг и вполне могут жаловаться на админа HYIP с точки зрения продавца.
7. Как им удалось обмануть вас? (Просьба выбрать оптимальный ответ.)
Эта жалоба касается аренды имущества (включая недвижимость)
Товар или услуга никогда не были доставлены (также выбирайте этот пункт, если вы подозреваете, что продавец никогда не обладал заявленным продуктом, или, что данный продукт никогда не существовал)
Продукт прибыл, но оказался фальшивкой
Продукт прибыл, но был украден
Продукт прибыл, но вы не удовлетворены им, либо его качество/количество не совпадает с описанием
Речь идет о деньгах, но при этом не о чем бы то ни было, что вам необходимо купить или продать
Вы никогда не санкционировали покупку, но вам предъявлены претензии
Кое-что еще
Опять же – вариантов масса.
Обычно отмечаю или второй пункт или последний.
8.Ваша личная информация
Поля, отмеченные *, являются обязательными.
* Имя:
Отчество:
* Фамилия:
Название компании:
* Возраст:
* Пол:
* Адрес:
Адрес (продолжение):
* Город:
Вы живете в пределах города: Да Нет
Край / Область:
Государство:
* Страна:
* Почтовый индекс:
* Номер телефона: только цифры (1112223333)
* Адрес электронной почты:
Название / номер вашего местного отделения милиции / полиции:
Жалоба, которую вы подаете, связана с Интернетом или интернет-сервисом?
(электронная почта, чат, мгновенные сообщения, AOL, MSN, Yahoo, и т.д.)
Да Нет
Отмечаю «Да», потому как, даже если у HYIP есть офис в реале, изначально это интернет-сервис.
У вас есть соответствующие документы в бумажной форме?
Да
Нет
Правоохранительным органам могут потребоваться копии соответствующих документов, касающиеся вашей жалобы. Это могут быть отмененные чеки, копии платежных поручений, распечатанные электронные письма, конверты (если вы получали что-нибудь от FedEx, UPS и т.д.) и т.д.
Подлинные документы должны быть сохранены для использования правоохранительными органами.
Тут уж, как повезло. В принципе распечатать копии писем админа; скрины страниц сайта большого труда не составляет.
Информация об индивидууме / Бизнесе, от которого вы пострадали
Название компании:
Имя:
Отчество:
Фамилия:
Пол:
Адрес:
Адрес (продолжение):
Город:
Государство:
Страна:
Индекс:
Телефон: только цифры (1112223333)
Адрес электронной почты: jdoe@email.com
Прочие идентификационные данные о человеке / Бизнесе, от которого вы пострадали
Веб-сайт:
IP-адрес:
IRC сервер:
Чат-рум Название:
Новостная группа Usenet:
Другое:
Денежный ущерб
* Пожалуйста, укажите общую сумму (в долларах) ваших потерь от этого инцидента:
$ (Доллары США) Введите 0, если вы вышли без потерь
Просьба сообщить о способах платежа (выбрать нужное):
Наличные
Банковский чек
Дебетовая карта
Кредитные карты
Money Order
Банковский перевод
Другое (указать другой)
Вы пользовались при проведении оплаты услугами третьей стороны (PayPal, BidPay, Escrow?)
Да
Нет
Отмечаем – «Да»; в «Другое» перечисляем все ЭПС, которыми пользовались.
Описание инцидента
* Опишите своими словами, как вы стали жертвой.
Будьте конкретны. Включите дату (ы) сделки (сделок), цифры ( Ebay, Western Union, PayPal и т.д.), и любую другую соответствующую информацию, которая поможет объяснить, как Вы стали жертвой.
Просьба указать любые средства связи, используемые индивидуумом / Компанией в ходе этого инцидента (выбрать нужное):
Доска объявлений
Чат
Электронная почта
Факс
Личный контакт
Обмена сообщениями через Интернет
Электронная почта
Новостная группа
Телефон
Веб-сайт
Другой
Просьба сообщить о первоначальных средствах контакта с индивидуумом / компанией, жертвой которого вы стали:
Доска объявлений
Чат
Электронная почта
Факс
Личный контакт
Обмена сообщениями через Интернет
Электронная почта
Новостная группа
Телефон
Веб-сайт
Другой
Было ли это первоначальное средство контакта нежелательным / незваным?
Да
Нет
Каковы были ваши отношения с индивидуумом / компанией, на которого/ую вы жалуетесь до инцидента, о котором вы сообщаете?
Бывший одноклассник или коллега по работе
Близкий человек
Партнер по бизнесу
Сосед или друг
Сетевое знакомство
Проводили ли Вы какие-либо исследования (ДУ) относительно индивидуума / компании до этого инцидента?
Да
Нет
Сколько времени прошло с тех пор вы себя определили, как жертву?
(выбрать наиболее подходящий срок)
Контактная информация
Существуют ли другие свидетели или жертвы этого преступления? Если да, укажите имена, адреса, номера телефонов, адреса электронной почты и / или веб-сайты, где дополнительные списки жертв могут быть найдены.
Информировали ли Вы об этом преступлении какие-либо правоохранительные органы или государственные учреждения? Если да, просьба указать организации / лица, с которыми вы связались (выбрать все, что необходимо)
Служба по защите прав потребителя
Индивидуум / компания, от которого вы пострадали
Полиция / другие правоохранительные органы
Частный адвокат
Укажите конкретные названия каждой организации, контактное лицо, контактный телефон, электронный адрес, дату сообщения, и сообщите номер досье (если известен).
Обсуждение на форуме mmgp.ru