Прежде всего, необходимо открыть, по крайней мере, один корреспондентский счет. Любая уважающая себя международная банковская группа имеет счета как минимум в долларах и евро, причем счета в иенах, фунтах стерлингов и Швейцарских франках также желательны.

Корреспондентские счета открываются вашей трастовой компанией, которая будет первоначально получать телеграфные переводы на правах доверительной собственности для других членов группы. Будучи зарегистрированной в офшорной зоне, трастовая компания не должна нигде регистрировать счета, так что никто кроме Вас не будет точно знать, сколько приходит и уходит из группы.

Вам также потребуется учреждение для клиринга чеков независимо от того, на чье имя они выписаны. В США это не представляет проблемы, поскольку чеки все еще индоссируются, но в таких странах, как Великобритания и Франция, Вам придется предоставить своему банку-корреспонденту специальную гарантию, позволяющую Вам оплачивать чеки, независимо от того, какое имя получателя на них указано. Это может быть трудно, но возможно с хорошими связями, и как последнее средство доступны такие обходные пути, как использование другого банка-корреспондента в другой стране.

Хотя корреспондентские счета в долларах США можно наиболее эффективно вести в США, эта функция становится все более недоступной для мелких офшорных банков, поскольку Американское правительство полностью разрушило в своей стране банковскую тайну. Чтобы избегать риска быть вынужденным раскрыть информацию, можно держать корреспондентские счета в долларах США в Европейском или Японском банке. Почти каждый банк в мире предлагает долларовые счета.

Место, где проще всего открыть счет в настоящее время - Латвия, которая также находится в центре банковского обслуживания через Интернет. Банковское обслуживание через Интернет очень важно, поскольку Вам необходимо точно знать, когда поступают переводы с тем, чтобы Вы могли немедленно кредитовать счета ваших клиентов.

Как это ни парадоксально, открытие корреспондентских счетов намного облегчается по той самой причине, что ваша компания не является банком. Открытие банковского счета для простой компании, которая только работает с деньгами клиента, намного легче, чем для банка.