Мировой капитал. Справка для информационных целей. История
ИСТОРИЯ
Годы окончания Второй Мировой войны, бóльшая часть Европы, Соединенное Королевство, северная Африка, Балтия, Россия, и Азия разорены. Миллионы людей остались без крова и без средств к существованию. Как сможет мир возместить ущерб, причиненный самой разрушительной войной в истории? Где взять деньги для строительства в таком гигантском масштабе?
В июле 1944 года на конференции 130 экономистов и политиков западного мира, состоявшейся в Бреттон-Вуде, штат Нью-Гэмпшир, обсуждались предложения, выдвинутые главным её архитектором Джоном Мейнардом Кейнсом, автором труда “Экономические последствия мира ”, написанного в 1920 году. Кейнса и его предложения поддержал и одобрил Гарри Декстер Уайт, Министр финансов Соединенных Штатов. Суть предложений Кейнса заключалась в двух основных принципах:
- Первое, Союзники должны восстановить страны Оси, не эксплуатировать их, как это было сделано после Первой Мировой войны.
- Второе, необходимо создать новую систему международных денежных отношений и расчетов, руководимую сильной международной банковской системой и единую мировую валюту, не привязанную к золотому стандарту.
Основными соглашениями, достигнутыми к 1947 году в рамках Бреттон-Вудской конвенции, были следующие:
1. Доллар Соединенных Штатов заменил Фунт стерлингов в качества средства международных расчетов и мировой резервной валюты, тем не менее:
2. Доллар США по-прежнему был привязан к золотому стандарту и поддерживался золотом при соотношении 35 долларов за унцию, т.е. на уровне, существовавшем перед Второй Мировой войной.
3. Бреттон-Вудская конвенция привела к созданию Плана Маршалла, Банка реконструкции и развития (Всемирного банка), Международного валютного фонда (МВФ) и Банка международных расчетов (БМР).
К 1961 году планы, принятые в рамках Бреттон-Вудской конвенции 1947 года выполнялись успешнее, чем ожидалось, в то же время доллары США были в дефиците, поскольку страна столкнулась с уменьшающимся поступлением золота для поддержки дополнительных долларов. Выход заключался в возвращении в мировой торговый оборот циркулирующего количества долларов, что позволяло решить проблему, не печатая больше долларов. Требовалась система по возвращению долларов в оборот через частный банковский сектор. Нужную систему нашли в стародавней схеме финансирования импорта и экспорта. Эта система зависит от расширения использования крупнейшими банками финансовых средств, поддержанных не золотом, а их собственной добросовестностью и репутацией. Предоставление кредита поддерживается банковскими долговыми обязательствами различных типов, включая аккредитивы, банковскими акцептами, переводными векселями и гарантиями.
Законы, правила и процедуры, предусмотренные Международной торговой палатой, Париж, Франция, как уже установленные и признанные международной практикой для финансирования через форфейтинг, были приняты для этих банковских долговых обязательств и их применения. Международный банковский сектор получил стимулы для выпуска аккредитивов, банковских гарантий и долговых обязательств банка большой стоимости, с доходностью, превышающей доходность казначейских сертификатов США. Это должно было компенсировать возросшие издержки банкам-эмитентам вследствие высокой доходности, характеризовавшей банковские долговые обязательства. Банковские правила в соответствующих странах были изменены таким образом, чтобы стимулировалось и/или разрешалось следующее:
a. Уменьшенные резервные требования через оффшорные операции.
b. Поддержка Центральными банками, Всемирным банком, Международным валютным фондом и Банком международных расчетов.
c. Внебалансовая отчетность соответствующих банков.
d. Инструменты, имеющие легальную категорию “pari passu”(на том же уровне), такую же как средства вкладчика.
e. Банкам, получающим средства своих вкладчиков, разрешается "левередж", т.е. использование этих средств в операциях с соответствующим центральным банком страны домициля таким образом, чтобы получить эквивалент из федеральных фондов с гораздо меньшими издержками.
f. Когда эти средства от левереджа смешиваются со всеми другими поступившими средствами, общий уровень расходов банка-эмитента, связанных с получением финансирования, существенно уменьшается, что приводит к увеличению доходности, призванной привлечь инвесторов, располагающих значительными средствами для вкладов.
Правила Банка международных расчетов (БМР) запрещают банкам покупать друг у друга вновь выпущенные инструменты непосредственно на первичном рынке. В то же время банкам разрешается покупать и владеть финансовыми обязательствами другого банка, если они приобретаются на вторичном рынке. Следовательно, банки-эмитенты должны привлекать в качестве клиентов третьих лиц для осуществления подобных операций. Эти правила создали инвестиционные возможности, которыми мы сейчас пользуемся в виде банковских кредитных инструментов.
Совет управляющих Федеральной резервной системы официально признает категорию первоклассных банков, обычно это 100 крупнейших в мире банков, которым разрешено вести операции с этими инструментами, и которые получили название банки-заявители. Критерии для попадания в список ФРС включают хорошие показатели по обычным банковским коэффициентам, а также принадлежность к странам, в которых ФРС хочет вести активную политику. Очевидно, что самое большое поступление международных долларов США направлено в Европу, этим и объясняется преобладание европейских банков в списке ФРС. Затем крупные банки-эмитенты получали другие прибыли, помимо рециклирования и распределения средств. Банковские кредитные инструменты предоставляли банкирам средства для решения других серьезных банковских проблем, таких как процентный риск и выполнение резервных требований.
В 1971 году объем мировой торговли окончательно превысил количество долларов США, используемых как средство обмена, была превышена возможность США поддерживать свою валюту золотом. Администрация Никсона разрешило плавание доллара на мировых рынках, без привязки к золоту, но привязав доллар к признанию и доверию к активам Соединенных Штатов. Стоимость доллара теперь оказалась в руках валютных рынков. Никсон передал банковские кредитные инструменты как при администрации Кеннеди, во взаимодействии с Международным валютным фондом и Банком международных расчетов для работы рука об руку с центральными банками западных стран с тем, чтобы избежать обвала стоимости доллара. Руководители этой системы преследовали следующие цели:
a. Выпускаемые банковские долговые обязательства должны были выводить доллары США из частного сектора и обменивать их на гарантии.
b. С получением доступа к долларам банки-эмитенты могли ввести их обратно в мировую экономику в виде ссуд. Этот процесс увеличивал денежную массу в обращении.
c. Поочередно банки-эмитенты могли покупать казначейские сертификаты США у ФРС, тем самым изымая доллары, обращающиеся на мировом рынке и возвращая их обратно в США, либо продавать казначейские сертификаты ФРС и увеличивать денежную массу.
Банковские долговые обязательства стали для Правительства США инструментом для контроля текущего количества долларов по отношению к другим валютам и для содействия поддержанию стоимости доллара. По этой причине, страх перед “галопирующей” инфляцией может быть ограничен путем контроля за количеством долларов США, обращающихся на мировом рынке в любой данный момент. В настоящее время ФРС нацеливается на доллары, находящиеся в оффшорах и в иностранных банках-нерезидентах США, для подобного "рециклирования".
В настоящее время программы операций с банковскими кредитными документами всё больше используются не только для поддержки огромного спроса на доллары США, в частности, через МВФ и Всемирный банк, но также и различных стран, которым администрация Клинтона обязалась помогать. С этим связана политика США, направленная на "вестернизацию бывшего СССР” и на поддержку других стран, таких как Гаити, Босния, Сомали и Кувейт.
Эти программы использования банковских кредитных документов, разработанные при администрации Кеннеди, по-прежнему очень эффективны для содействия рециркулированию и распределению долларов при удовлетворении спроса мирового торгового оборота. Еще более важным является то, что через Федеральный Резервный банк, Правительство США использует эти программы для того, чтобы контролировать доллар и его стоимость на мировом рынке. Подводя итог, следует сказать, что использование этих банковских кредитных документов обеспечивают немедленную ликвидность и надежность.
Глобализация и дерегуляция банковской отрасли и финансовых рынков вызвало усиление конкуренции со стороны финансовых фирм, страховых компаний и пенсионных фондов. В ответ банки диверсифицировали и расширили спектр банковской деятельности. Возросшее использование некоторых банковских кредитных инструментов является одним из важнейших шагов в этом направлении из-за огромного роста капиталовложений, который оно позволяет обеспечить крупным банкам без обременения их балансов.
Продолжение - РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
Еще один Понзи-строитель лишен свободы. На 170 лет
Сразу возникает вопрос - он мошенничал на территории своей родной Британии? (если сумма в фунтах указана...) Тогда чего его понесло в США? Прятаться?
В качестве интереса Tringham'ом был обещан возврат в размере 2,5% в месяц (30% в год). Комиссия по ценным бумагам подтвердила неоднократные отказы Tringham'а в выплате интереса и основной суммы инвестиций вкладчикам.
Кто бы сомневался. Государство своего не упустит. А возврат денег вкладчикам?
Жалоба по факту мошенничества Tringham'ом и присвоении им с 2006 года по крайней мере 4.4 миллионов фунтов была подана в регулирующие органы США в апреле этого года от имени четырех или более инвесторов.
Соединенные Штаты против владельцев счетов eGold
Интересный документ находится по этому адресу
Небольшая выдержка:
IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT
FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA
AFFIDAVIT IN SUPPORT OF COMPLAINT FOR FORFEITURE
(18 U.S.C. §§ 981, 1957, 1960)
I, Roy Dotson, state as follows:
1.I am a Special Agent (“SA”) of the United States Secret Service (“USSS”), and have been so employed for approximately three and one half years. I am currently assigned to
the Orlando Field Office. Among my duties as an SA, I am charged with the investigation of financial crimes, including check fraud, identity fraud, credit card fraud, bank and wire fraud and
the manufacturing, possession and passing of counterfeit United States currency. Prior to my employment with the USSS, I was employed by the Brevard County Sheriff's Office for nine
years. My last assignment was that of a Federal Task Force Agent with the Drug Enforcement Administration. Among my duties as a Task Force Agent, I was charged with investigating large
criminal organizations that distributed and sold controlled substances and financial crimes involving money laundering. Several of the investigations resulted in the seizures of criminally derived property, including, but not limited to, monetary instruments.
2.
An investigation into the E-GOLD operation is being conducted jointly by the United States Secret Service, the Federal Bureau of Investigation, and the Internal Revenue Service. Information obtained as a result of the investigative efforts of each agency are being shared with agents from the other agency and have been incorporated into this affidavit. The facts set forth in this affidavit are based on my own personal knowledge; knowledge obtained from other law enforcement officers; review of documents and computer records related to this investigation; communications with others who have personal knowledge of the events and circumstances described herein; and information gained through my training and experience and the training and experience of others.
3.
This affidavit is being submitted in support of a verified Complaint for Forfeiture In Rem against property seized from in the E-GOLD accounts listed below, all of which constitutes property involved in money laundering and the operation of an unlicensed money transmitting business, and thus is subject to forfeiture based upon 18 U.S.C. § 981(a)(1)(a), and is further property traceable to proceeds of “specified unlawful activity,” and thus is subject to forfeiture based on 18 U.S.C. § 981(a)(1)©). The E-GOLD accounts listed below contain property that falls into one of three categories: (1) property involved in laundering the proceeds of child pornography; (2) property involved in laundering the proceeds of credit card fraud; and
(3) property involved in laundering the proceeds of wire (investment) fraud. All of these accounts contain the digital currency “e-gold” that is allocated and transferred among accounts by e-gold, Ltd. The physical precious metals that are “backing” the e-gold are controlled by the E-GOLD operation and by Douglas Jackson and Barry Downey. The specific property is:
a.
Property involved in laundering the proceeds of child pornography:
Name
lolitalist.info
b.
Property involved in laundering the proceeds of access device fraud:
Name
“Maksik”
“Segvec”
c.
Property involved laundering the proceeds of wire (investment) fraud:
Legisi Holdings LLC
IFF "ULWES"
Sime Securities
World Investment Group
e-gold-invest.us
VIP Invest Club
Phoenix Surf
Freeland Ops
ExpInvest International
E-Gold Daily Pro (EGDP)
d.
Property involved in money laundering
1mdc
808080, 808081, and 808082
4.
Based upon the evidence uncovered, there is reasonable cause to believe that the property contained in the above- identified E-GOLD accounts is involved in money laundering in
violation of Title 18, United States Code, Section 1956, and is therefore subject to seizure and forfeiture pursuant to 18 U.S.C. § 981(a)(1)(A), or is identical property found in the same place or account, within one year, as the property involved in the offense giving rise to forfeiture, and therefore subject to seizure for forfeiture as provided by 18 U.S.C. § 984(a)(2), or property involved in a money laundering conspiracy, or involved in the operation of an unlicensed money transmitting business.
5.
The transactions occurring in, and the total value of, the accounts described in this Affidavit for seizure are presented below in both grams of gold and U.S. dollars to reflect the
way in which the owners and operators of the e-gold system record the transactions occurring in the e-gold accounts in their databases, as discussed more fully in paragraphs 18 and 19. To obtain the value subject to seizure in these accounts pursuant to the requested seizure warrant, it will be necessary to require e-gold, Ltd. and/or Gold & Silver Reserve, Inc. to convert the “e-gold” in the accounts specified to United States dollars or physical precious metals before turning the property over to the United States. Otherwise, the property in the accounts will remain as e-gold and thus entirely under the unsupervised control of e-gold, Ltd. and Gold & Silver Reserve,
Inc. (defendants in the related criminal case), could be easily dissipated, and would be essentially without value should e-gold, Ltd. and or Gold & Silver Reserve, Inc., and other exchangers decide not to provide exchange services. Further, given that the United States is seeking the seizure of the e-gold accounts of some of those entities, exchange services may be partially, if not entirely unavailable after the seizure warrants are executed.
6.
I have not included every detail of every aspect of the investigation for this affidavit. Rather, it only includes the information necessary to establish that reasonable cause
exists to believe that the defendant property is subject to forfeiture
Перевод от Гугля:
В США окружной суд округа Колумбия
Аффидевит В ПОДДЕРЖКУ жалобы о конфискации (18 USC § § 981, 1957, 1960)
Я, Рой Dotson, гласят следующее:
1.I ч. специального агента ( "SA") Соединенных Штатов Секретная служба ( "USSS"), и они были так заняты в течение примерно трех с половиной лет. Я в настоящее время возложены на Управление полевой Орландо. Среди моих обязанностей в качестве С.А., я, отвечающих за расследование финансовых преступлений, в том числе проверка мошенничества, личность мошенничества, мошенничество с кредитными картами, банковскими и мошенничестве и изготовлении, хранении и передаче контрафактных США валюте. До моей работы в USSS, я был зачислен в штат Brevard Уезд шерифа Управление в течение девяти лет. Мое последнее задание заключалось в том, что в Федеральной целевой группы Агент с наркотиками администрации. Среди моих обязанностей в качестве целевой группы агента, я был обвинен в расследовании крупных преступных организаций, которые распространяются и продал, контролируемых веществ и финансовых преступлений, связанных с отмыванием денег. Некоторые из расследований привели к конфискации преступно полученных в собственность, в том числе, но не ограничиваясь этим, денежно-кредитных инструментов.
2.
В ходе расследования в E-GOLD операция проводится совместно с США Секретной службы, Федерального бюро расследований и Службы внутренних доходов. Информация, полученная в результате проведения следственных усилий каждого учреждения в настоящее время совместно с сотрудниками из других учреждений и были включены в эту присягу. Факты, изложенные в этом аффидевите на основе моих личных знаний, знаний, полученных из других правоохранительных органов, обзор документов и компьютерных записей, связанных с этим расследованием, связь с другими странами, которые имеют личные знания о событиях и обстоятельствах, описанных в настоящем документе, и информации, полученной в моей профессиональной подготовки и опыта и профессиональной подготовки и опыта других стран.
3.
Этот аффидевит будет представлен в поддержку подтвержденного Жалоба о конфискации в Рем против собственности, захваченных у в E-GOLD счетов, перечисленных ниже, каждая из которых представляет собой имущество, участвующих в борьбе с отмыванием денег и эксплуатации нелицензированной денег препровождающее бизнеса, и, таким образом, подлежит конфискации, основанных на 18 USC § 981 (а) (1) (а), а также имущества, увязанных с доходами от "определенной противоправной деятельности", и, следовательно, подлежит конфискации основаны на 18 USC § 981 (а) (1) ©). E-GOLD счета перечисленных ниже содержать имущество, которое относится к одной из трех категорий: (1) имущества, отмывание доходов от детской порнографии; (2) имущества, отмывание доходов от мошенничество с кредитными картами, и (3) имущества, в отмывании доходов от проводов (инвестиций) мошенничество. Все эти счета содержат цифровой валютой "E-Gold", который выделяется и передается между счетами в E-Gold, ООО физической драгоценные металлы, которые являются "поддержка" на E-Gold контролируется на E-GOLD и операции Дуглас Джексон и Барри Дауни. Конкретная собственности:
a.
Имущества, отмывание доходов от детской порнографии:
lolitalist.info
B.
Имущества, отмывание доходов от мошенничества, устройство доступа:
"Maksik"
"Segvec"
C.
Имущества, отмывание доходов от проводов (инвестиций) мошенничество:
Legisi Holdings LLC
IFF "ULWES"
Sime Securities
World Investment Group
e-gold-invest.us
VIP Invest Club
Phoenix Surf
Freeland Ops
ExpInvest International
E-Gold Daily Pro (EGDP)
D.
Собственности, участвующих в отмывании денег 1mdc
4.
На основании доказательств, обнаружили, есть разумные основания полагать, что имущество, содержащихся в приведенном выше определенных E-GOLD счетов занимается отмыванием денег в нарушение раздела 18 Свода законов США, статья 1956, и, следовательно, подлежат изъятию и конфискационных согласно 18 USC § 981 (а) (1) (А), или идентична собственности в одном и том же месте или счет в течение одного года в качестве имущества, связанных с преступлением, порождающих конфискации, и, следовательно, подлежит изъятию для конфискации, как это предусмотрено 18 USC § 984 (а) (2), или имущества, участие в заговоре с отмыванием денег, или участвующих в операции на нелицензированное денег препровождающее бизнеса.
5.
Транзакции происходят, и общая стоимость, по счетам, описанные в этом Аффидевит об изъятии представлены ниже в граммах золота и долларов, чтобы отразить то, каким образом владельцы и операторы из E-Gold система регистрации сделок, происходящих в E-Gold счета в их базах данных, как об этом говорится более подробно в пунктах 18 и 19. Для получения стоимости подлежащих изъятию в этих счетов в соответствии с просьбой изъятие ордер, необходимо будет потребовать E-Gold, Ltd и / или Золото И Серебро резерв, Inc преобразовать "E-Gold" на счетах указанные в долларах США или физического драгоценные металлы, прежде чем превратить собственность в распоряжение США. В противном случае, имущество в счет будет оставаться, как E-Gold, и, таким образом, полностью под контролем бесконтрольное E-Gold, Ltd И Золото и серебро Резерв, Inc (подсудимые в соответствующем уголовном деле), легко могут быть распылены, и будет основном без стоимости должна E-Gold, Ltd и / или Золото И Серебро резерв, Inc, а также другие теплообменники решение не предоставлять услуги обмена. Кроме того, учитывая тот факт, что Соединенные Штаты стремятся захват в E-Gold счета некоторых из этих организаций, обмена услугами могут быть частично, если не полностью недоступен после изъятия ордера исполняются.
6.
Я не включает в себя все подробно о каждом аспекте расследования этого аффидевит. Скорее, оно включает только информацию, необходимую для установления того, что существуют разумные основания полагать, что обвиняемый имущество подлежит конфискации
О какой компании из вышеперечисленных хотите почитать? Ту страницу и переведу
| сентябрь, 2010 | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||